证券代码：300643          证券简称：万通智控          公告编号：2024-049


                        万通智控科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2024 年 7 月 18 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董
事共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
    董事会认为张健儿先生、姚春燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》
及公司有关规定等对董事任职资格的要求，并就提名非独立董事候选人事项予以
逐项表决，情况如下：
    （1）同意提名张健儿先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）同意提名姚春燕女士为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）同意提名侯哲萍女士为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）同意提名陈文俊先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会提名委员会已对张健儿先生、姚春燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生
予以资格审查，并认为上述人员均符合相关任职资格；全体委员经研究后一致同
意提请董事会作为提名人提名张健儿先生等 4 人为第四届董事会非独立董事候
选人。
    候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-051）。
    第四届董事会非独立董事由公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制
的方式选举。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会就任前，现任非独立董
事仍将继续履行职责。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
    董事会认为杨鹰彪先生、郑政先生、朱舒阳先生符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则、深圳证券交易所业务规则、
《公司章程》《独立董事工作制度》及公司有关规定等对独立董事任职资格及独
立性的要求，并就提名独立董事候选人事项予以逐项表决，情况如下：
    （1）同意提名杨鹰彪先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）同意提名郑政先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）同意提名朱舒阳先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-051）。
    第四届董事会独立董事由公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制的
方式选举。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会就任前，现任独立董事仍
将继续履行职责。
    3、审议通过了《关于聘请 2024 年度公司审计机构的议案》
    董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力及诚信状况等方面符合公司要求，聘任程序符合法律法规及《公
司章程》《会计师事务所选聘制度》的有关规定。因此，同意聘任容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报
告审计和内部控制审计服务，聘期一年。
    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请
2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-053）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》
    由于公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
事项，公司的注册资本将相应变更。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号
2024-054）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同意对《公司章程》部分
条款进行修订，同时授权董事会或其授权的相关人员在法定期限内办理后续公司
变更登记、章程备案等相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号
2024-054）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    6、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于2024年8月9日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号
2024-055）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
    3、审计委员会会议决议；
    4、提名委员会会议决议；
    5、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     万通智控科技股份有限公司董事会
                                          二〇二四年七月二十四日