证券代码：300644        证券简称：南京聚隆           公告编号：2024-093
债券代码：123209        债券简称：聚隆转债

                   南京聚隆科技股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室现场召开。为尽快开展监事会相关工作，
全体监事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事发送的要求，以现场通
知形式送达至全体监事。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议
由半数以上监事推举的监事徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    经全体监事一致表决通过，选举徐俊海先生为公司第六届监事会主席，任
期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。
                                               南京聚隆科技股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                       2024 年 9 月 27 日


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