证券代码：300644        证券简称：南京聚隆           公告编号：2024-098
债券代码：123209        债券简称：聚隆转债

                南京聚隆科技股份有限公司
              第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 10 月
18 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3
名，会议由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和

《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法
规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三
季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年第三季度报告》。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于为全资子公司新增担保额度的议案》
    监事会经过审议，认为公司为全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司
（以下简称“安徽聚兴隆”）新增 8,700 万元担保额度，主要是为了确保其日
常运营所需的流动资金充足，以支持其业务发展。监事会认为这一举措不会对
公司及其子公司的正常运营和业务发展产生不利影响。同时，监事会确认，新




                                  1/2
增担保额度不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。因此，监事会
同意此议案。
    具体内容详见公司于 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于为全资子公司新增担保额度的公告》。

    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。
                                               南京聚隆科技股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                      2024 年 10 月 28 日




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