证券代码：300644         证券简称：南京聚隆            公告编号：2024-105
债券代码：123209         债券简称：聚隆转债

                 南京聚隆科技股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第三次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于
2024 年 12 月 12 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
公司应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，
公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《 公司法》

和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
    （一）审议通过《关于不提前赎回“聚隆转债”的议案》
    自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日期间，公司股票价格已满足任意
连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“聚隆转债 ”当期转
股价格（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股），根据《南京聚隆科技股份

有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集
说明书》”）的约定，已触发“聚隆转债”有条件赎回条款。
    考虑到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开始转股，转股时间相对较短，结
合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公 司决定本
次不行使“聚隆转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（即 2024 年 12 月
13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触发“聚隆转债”有条件赎回条款时，公
司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 3 月 12 日后首个交易日重新计算，若“聚
隆转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开 会议决定

是否行使“聚隆转债”的提前赎回权利。


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    保荐机构长城证券股份有限公司对本事项表示无异议，并出具了核 查意见。
    具体内容详见公司于 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）披露
的《关于不提前赎回“聚隆转债”的公告》。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
    （二）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查意见；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                               南京聚隆科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                      2024 年 12 月 12 日




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