证券代码：300645           证券简称：正元智慧          公告编号：2024-003
债券代码：123196           债券简称：正元转 02


                     正元智慧集团股份有限公司

               第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以
下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 15:00 在公
司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以书面和通讯方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议案》
    2023年12月6日至2024年1月3日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格21.99元/股的85%（即18.6915元/
股），已触发“正元转02”转股价格的向下修正条款。
    经综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境等诸多因素，为维护全体投资
者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即
2024年1月4日至2024年4月3日），如再次触发“正元转02”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月8日起重
新计算，若再次触发“正元转02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“正元转02”转股价格的向下修正权力。
    《关于不向下修正“正元转02”转股价格的公告》具体内容详见公司2024年1


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月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事陈坚、陈艺戎回避表决，
同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

    三、备查文件

    公司《第四届董事会第三十次会议决议》。

    特此公告。




                                        正元智慧集团股份有限公司董事会
                                               2024 年 1 月 3 日




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