证券代码：300645         证券简称：正元智慧             公告编号：2024-005

  债券代码：123196         债券简称：正元转 02


                       正元智慧集团股份有限公司

         关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




      一、可转债发行基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不

  特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意，正

  元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称

  “公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，

  发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元。经深

  圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所挂牌

  交易，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。

      本次发行的“正元转 02”中，公司控股股东杭州正元舜然实业有限公司（以下

  简称“杭州正元”）通过配售认购“正元转 02”916,538 张，占本次发行总量的 26.13%；

  杭州正元之一致行动人李琳女士通过配售认购“正元转 02”92,196 张，占本次发

  行总量的 2.63%。杭州正元及李琳女士共计认购“正元转 02”1,008,734 张，占本

  次发行总量的 28.76%。

      二、债券持有人可转债持有比例变动情况




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   近日，公司收到杭州正元的告知函，获悉杭州正元及其一致行动人李琳于

2023 年 12 月 05 日至 2024 年 01 月 22 日通过大宗交易方式转让持有的“正元转

02”共计 355,470 张，占本次发行总量的 10.14%。具体变动情况如下：

                   本次变动前              本次变动情况          本次变动后

股东名称                  占发行总          占发行总          占发行总
             持有数量              持有数量          持有数量
                          量比例            量比例            量比例
             （张）                （张）            （张）
                          （%）             （%）             （%）
杭州正元        916,538      26.13     263,274        7.51    653,264      18.63

   李琳          92,196         2.63       92,196     2.63           0          -

  合 计       1,008,734      28.76     355,470       10.14    653,264      18.63

    三、报备文件

    杭州正元舜然实业有限公司关于可转债持有比例变动达 10%的告知函。

   特此公告。




                                               正元智慧集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 1 月 23 日




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