证券代码：300648             证券简称：星云股份          公告编号：2024-007



                      福建星云电子股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议通知
及会议材料于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、
监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 1 月 23 日在福州市马尾区马江路
7 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事
7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会
议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云
电子股份有限公司章程》的有关规定。
      经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如
下决议：

      一、审议通过《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总
额的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      结合公司实际情况，对 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额进行
调减，调减金额为 56,200.00 万元，调整后拟募集资金总额为不超过 63,700.00 万
元，并相应调整发行方案。具体内容如下：
      调整前：
      本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 119,900.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
                                                                     单位：万元

                                                                拟使用募集资金投
序号                   项目名称                   投资总额
                                                                    入金额

  1      星云储能系统及电池关键部件制造和检测中    105,769.46          86,500.00
                        心项目

  2                  补充流动资金                   33,400.00          33,400.00
                      合计                         139,169.46         119,900.00

       调整后：
       本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 63,700.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
                                                                     单位：万元
                                                                拟使用募集资金投
序号                   项目名称                   投资总额
                                                                    入金额
         星云储能系统及电池关键部件制造和检测中
  1                                                105,769.46          44,700.00
                         心项目
  2                  补充流动资金                   19,000.00          19,000.00
                      合计                         124,769.46          63,700.00

      除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。
      《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的公告》详
见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内
容。
      公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，一致同意将上述议案提交董
事会审议。

       二、审议通过《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       因公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《2023 年向特
定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。详见公司于 2024 年 1 月 24 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
       公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，一致同意将上述议案提交董
事会审议。

       三、审议通过《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（二次修订稿）的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    因公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《2023 年向特
定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》，详见公司于 2024
年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

    公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，一致同意将上述议案提交董
事会审议。

    四、审议通过《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告（二次修订稿）的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

    因公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《2023 年向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。详见
公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内
容。

    公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，一致同意将上述议案提交董
事会审议。

    五、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即
期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》，表决结果为：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。

    因公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发〔2013〕110 号）、中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕
31 号）等文件的相关要求，公司就本次发行对公司主要财务指标影响等内容进
行了相应修订。
    《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及
相关主体承诺（二次修订稿）的公告》详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
    公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，一致同意将上述议案提交董
事会审议。




    根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次董事会有关调
整公司向特定对象发行股票方案等相关事项已经股东大会授权，无需另行提交股
东大会审议。



    备查文件

    1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
    2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决
议》。


    特此公告。
                                          福建星云电子股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二〇二四年一月二十四日