证券代码：300650        证券简称：太龙股份          公告编号：2024-045



                          太龙电子股份有限公司

                    第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2024 年 7 月 25 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长庄占龙主持，
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
    为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效
衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》和《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对
《信息披露管理制度》相关条款进行修订。
    表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

   三、备查文件

    1、《太龙电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
    特此公告。
太龙电子股份有限公司
               董事会
    2024 年 7 月 25 日