证券代码：300650         证券简称：太龙股份          公告编号：2024-078



                          太龙电子股份有限公司

                   2024 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况

    1、会议届次：2024 年度第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事苏芳
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月
31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电
子股份有限公司七楼会议室。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 62,087,129 股，占上市公司有
表决权股份总数的 28.4417%。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 61,520,440 股，
占上市公司有表决权股份总数的 28.1821%。
    通过网络投票的股东 49 人，代表股份 566,689 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.2596%。
    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 566,689 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.2596%。
   其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.0000％。
   通过网络投票的股东 49 人，代表股份 566,689 股，占上市公司有表决权股

份总数的 0.2596%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

   二、 议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
    1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举庄占龙、黄国荣、杜艳丽、汪莉为公司第
五届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
    1.1 选举庄占龙为公司第五届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 61,597,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2106%。

    中小股东表决情况：同意 76,563 股，占出席会议中小股东所持股份的
13.5106%。
    1.2 选举黄国荣为公司第五届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 61,527,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0985%。
    中小股东表决情况：同意 6,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2298%。
    1.3 选举杜艳丽为公司第五届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 61,520,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0882%。
    中小股东表决情况：同意 551 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0972%。

    1.4 选举汪莉为公司第五届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 61,523,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0916%。
    中小股东表决情况：同意 2,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4696%。
    2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》

    本议案采取累积投票制的方式选举王荔红、胡学龙为公司第五届独立董事，
独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
    2.1 选举王荔红为公司第五届董事会独立董事
    总表决情况：同意 61,608,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2292%。
    中小股东表决情况：同意 88,150 股，占出席会议中小股东所持股份的

15.5553%。
    2.2 选举胡学龙为公司第五届董事会独立董事
    总表决情况：同意 61,522,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0907%。
    中小股东表决情况：同意 2,154 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3801%。
    3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

    本议案采取累积投票制的方式选举唐光曦、陈海滨为公司第五届监事会非职
工代表监事，与职工代表监事汤启辉共同组成公司第五届监事会。具体表决结果
如下：
    3.1 选举唐光曦为公司第五届监事会非职工监事
    总表决情况：同意 61,524,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0941%。

    中小股东表决情况：同意 4,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7479%。
    3.2 选举陈海滨为公司第五届监事会非职工监事
    总表决情况：同意 61,522,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0909%。
    中小股东表决情况：同意 2,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3955%。

    三、律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：福建天翼律师事务所
    2、 律师姓名：邹宏、陈庆愿
    3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的

规定，表决结果合法、有效。

   四、 备查文件

    1、《太龙电子股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》；
    2、《福建天翼律师事务所关于太龙电子股份有限公司 2024 年度第一次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                                  太龙电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 31 日