证券代码：300652           证券简称：雷迪克          公告编号：2024-060



               杭州雷迪克节能科技股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于 2024 年 10 月 30 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89
号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席许玉萍女士
召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案逐项认
真审议，共有三名监事通过现场表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通
过如下决议：
    一、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
     监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
 机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
     公司 2024 年 10 月 30 日召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《关于
 向银行申请增加综合授信额度的议案》。经核查，监事会认为：本次公司及子公
 司拟增加综合授信额度，有助于公司发展，符合公司股东的利益。我们同意本
 次公司关于向银行申请增加综合授信额度的事项。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于追加基金份额暨关联交易的议案》
    公司 2024 年 10 月 30 日召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《关于
追加基金份额暨关联交易的议案》。经核查，监事会认为：本次公司关于追加基
金份额暨关联交易事项，符合相关法律法规规定，不存在损害股东利益的行为，
我们同意本次议案。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此决议。




                                        杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 30 日