董事会决议公告

  证券代码：300653          证券简称：正海生物          公告编号：2024-068



                  烟台正海生物科技股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次

 会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以

 电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其

 中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、Qun Dong、宋侃、

 赵丽、张超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月

 莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》

 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

     1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

     经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

 出席董事总票数的 100%，表决通过。

     具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024 年第三季度报

 告》。

     2、关于公司《高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

     经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占


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出席董事总票数的 100%，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《高级管理人员薪酬与

考核方案》（2024 年 10 月）。

    3、关于注销全资子公司的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席董事总票数的 100%，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于注销全资子公司

的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。




                                         烟台正海生物科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                              2024 年 10 月 23 日




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