监事会决议公告

  证券代码：300653          证券简称：正海生物          公告编号：2024-069



                  烟台正海生物科技股份有限公司
                第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次

 会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以

 电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉、

 潘励山、宋广平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、

 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科
 技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过如下决议：

     1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程

 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
 出席监事的 100％，表决通过。

     具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年第三季度
 报告》。

     三、备查文件

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1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。




                                     烟台正海生物科技股份有限公司

                                               监 事 会

                                           2024 年 10 月 23 日




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