证券代码：300656           证券简称：民德电子       公告编号：2024-088

                     深圳市民德电子科技股份有限公司

               关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第五次会议决定于2024年11月11日（周一）下午15:00召开2024年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过议案，决定
召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议时间：
    现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00开始。
    网络投票时间：2024年11月11日
    （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日上午
          9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月11日
          9:15-15:00。
     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表
决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2024年11月4日。
     7、会议出席对象：
     （1）截至2024年11月4日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的
股东；
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会
议室。


    二、会议审议事项
    （一）会议提案
                                                                         备注
 提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
   1.00     《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                       √
    （二）披露情况
    以上提案已经公司 2024 年 9 月 19 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监
事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公
告编号：2024-080）、《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-078）、《第
四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-079）。
    （三）特别强调事项
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。


     三、会议登记事项
     1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不
接受电话登记。
       2、登记时间：2024年11月8日（星期五：8:30-17:00）。
       3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券
部。
       4、登记方法：
       （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
       （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持
股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、
信函或传真方式须在2024年11月8日17:00前送达本公司。
       电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2024年第三次临时股东大会”；
       信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：
518057，信函请注明“2024年第三次临时股东大会”；
       传真号码：0755-86022683。
       《参会股东登记表》详见附件一。


       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。


       五、其他事项
       1、会议联系方式：
       联系人：陈国兵、杨佳睿
       电话：0755-86329828
       邮箱：ir@mindeo.cn
       传真：0755-86022683
 邮政编码：518057
 地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
       深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。


 六、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。




特此公告。


                                          深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2024年10月24日


附件一：参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一：


                   深圳市民德电子科技股份有限公司

               2024年第三次临时股东大会参会股东登记表



   本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2024年第三次临
时股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席

代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：

注：请用正楷填写。


                                           日期：      年    月    日
附件二

                      参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350656”，投票简称为“民
德投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2024年11月11日上午9:15—9：25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2024年11月11日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：

                                      授权委托书
    兹委托              先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股
份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
                                                         备注
                                                         该列打
  提案
                           提案名称                      勾的栏      同意 反对 弃权
  编码
                                                         目可以
                                                           投票
           《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
  1.00                                                     √
           案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃

权。采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）

注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
   签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
   示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不
   作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。


委托人名称或姓名（签章）：                   委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)：                   委托人股东账户：
受托人签名：                                 受托人身份证：


                                             签署日期：         年   月   日