证券代码：300656             证券简称：民德电子           公告编号：2024-
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                      深圳市民德电子科技股份有限公司

                     2024 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
      1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
      2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
      3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


      一、会议召开基本情况
      1、会议召集人：公司董事会。
      2、会议召开时间：
      现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午15:00开始。
      网络投票时间：2024年12月20日
      （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20
            日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
      （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月
            20日9:15-15:00。
      3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，
      公司会议室。
      4、股权登记日：2024年12月13日。
      5、会议主持人：董事长许文焕先生。
      6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
      本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
       二、会议出席情况
   （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共209人，
代表有表决权股份79,175,232股，占公司有表决权股份总数的46.3082%（已剔除
截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：
    1、通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份78,025,338
         股，占公司有表决权股份总数的45.6356%。
    2、通过网络投票的股东共203人，代表有表决权股份1,149,894股，占公司
         有表决权股份总数的0.6726%。
    3、出席本次会议的中小股东（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员
         以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共205人，
         代表有表决权股份6,568,066股，占公司有表决权股份总数3.8415%。其
         中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份5,418,172股，占
         公司有表决权股份总数3.1690%；通过网络投票的中小股东203人，代表
         有表决权股份1,149,894股，占公司有表决权股份总数0.6726%。
   （二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本
次会议，公司独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参加本次会
议。


       三、议案审议与表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
       （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：同意79,068,736股，占出席会议的股东所持表决权的99.8655%；
反对94,496股，占出席会议的股东所持表决权的0.1194%；弃权12,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持表决权的0.0152%。
    中小股东总表决情况：同意6,461,570股，占出席会议中小股东所持表决权
的98.3786%；反对94,496股，占出席会议中小股东所持表决权的1.4387%；弃权
12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权的
0.1827%。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。


    四、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
   2、 律师姓名：潘晶、景胜男
   3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东大会决议合法有效。


    五、备查文件
    （一） 深圳市民德电子科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》；
    （二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2024年
第五次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024年12月20日