厦门延江新材料股份有限公司        第三届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：300658             证券简称：延江股份           公告编号：2024-003



                      厦门延江新材料股份有限公司
              第三届董事会第二十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2024 年 2 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方
式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监
事和高管列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2024 年 2 月 19 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料
股份有限公司《关于回购公司股份方案的公告》。

    三、备查文件
    1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。


    特此公告。


                                                  厦门延江新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2024 年 2 月 19 日