厦门延江新材料股份有限公司              2024 年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300658                 证券简称：延江股份             公告编号：2024-052



                          厦门延江新材料股份有限公司
                   2024 年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的基本情况

    1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
    2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14 点 30 分
    （2）网络投票时间：
    ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 8 月
16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 8 月 16
日 9:15-15:00。
    4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼会议室；
    5、本次会议主持人：谢继华。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开系董事会于 2024 年 7 月 26 日召开
的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》所发起。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
    7、本次会议通知等相关文件刊登在 2024 年 7 月 30 日的中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 173,956,899 股，占上市公司总股份
的 52.2763%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 173,822,439 股，占上市公司总股份
的 52.2359%。
    通过网络投票的股东 22 人，代表股份 134,460 股，占上市公司总股份的 0.0404%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 134,460 股，占上市公司总股份
的 0.0404%。
    其中：通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 134,460 股，占上市公司总股份
的 0.0404%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东
大会。

    二、议案审议表决情况

   本次会议以逐项表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举谢继华先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份 173,824,092 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9237%，谢继华先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 1,653 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 1.2294%。
    1.02 选举谢继权先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份 173,844,560 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9354%，谢继权先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 22,121 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 16.4517%。
    1.03 选举谢影秋女士为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份 173,823,501 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9233%，谢影秋女士当选公司第四届董事会非独立董事。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 1,062 股，占出席会议中小股东所
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持有表决权股份的 0.7898%。
    1.04 选举谢淑冬女士为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份 173,823,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9233%，谢淑冬女士当选公司第四届董事会非独立董事。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 1,061 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 0.7891%。
    1.05 选举方和平先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份 173,822,460 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9227%，方和平先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 21 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 0.0156%。
    1.06 选举黄腾先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份:173,822,463 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9227%，黄腾先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 24 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 0.0178%。
    2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    2.01 选举廖山海先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意股份 173,822,455 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9227%，廖山海先生当选公司第四届董事会独立董事。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 16 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 0.0119%。
    2.02 选举王颖彬女士为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意股份 173,822,463 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9227%，王颖彬女士当选公司第四届董事会独立董事。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 24 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 0.0178%。
    2.03 选举常智华先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意股份 173,832,235 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9283%，常智华先生当选公司第四届董事会独立董事。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 9,796 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 7.2854%。
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    3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举王荣生先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份 173,828,979 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9265%，王荣生先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 6,540 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 4.8639%。
    3.02 选举陈路江先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份 173,822,559 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9228%，陈路江先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
    其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 120 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 0.0892%。

    三、律师出具的见证意见

   本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
   2、《北京植德律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                厦门延江新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2024 年 8 月 16 日