证券代码：300659           证券简称：中孚信息         公告编号：2024-005


                       中孚信息股份有限公司

关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期

                                的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 3 月 1 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于延长向
特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，上述议
案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的说明
    公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议，2023 年 3 月
13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象
发行股票条件的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。根
据上述会议决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期自公
司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。股东大会对董事会授权
办理相关事宜有效期为自公司股东大会审议通过后十二个月。
    鉴于上述有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特
定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2024
年 3 月 1 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了
《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请
股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的
议案》，同意将本次发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的有效期自原期限届满之日起延长十二
个月，授权内容及范围不变。
    二、独立董事专门会议意见
    2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，
全票审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜有效期的议案》，独立董事专门会议认为本次股东大会决议有效期延长及相
关授权延期事项能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公司及股东利益的情
形，因此，我们一致同意将上述议案提交董事会审议。
    三、备查文件
   1、第六届董事会第七次会议决议；
   2、第六届监事会第六次会议决议；
   3、公司第六届独立董事专门会议第一次会议决议。
    特此公告。




                                            中孚信息股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 2 日