证券代码：300660         证券简称：江苏雷利           公告编号：2024-001



                      江苏雷利电机股份有限公司

                 第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 5 日在
公司会议室以现场及通讯投票方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
    经审议，董事会同意补选王世龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表
了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第三届董事会非
独立董事及聘任高级管理人员的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经审议，董事会同意聘任王世龙先生为公司副总经理，副总经理任期自董事
会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第三届董事会非
独立董事及聘任高级管理人员的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司结合
实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    经审议，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于
2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》
（2024 年 1 月修订）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    经审议，董事会同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见
公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事
工作制度》（2024 年 1 月修订）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
    经审议，董事会同意公司对《审计委员会工作细则》进行修订。具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委
员会工作细则》（2024 年 1 月修订）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发
挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立
董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员
的董事”的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、财
务总监殷成龙先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。拟选举华盛先生
为审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
    特此公告
                                               江苏雷利电机股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2024 年 1 月 5 日