证券代码：300660        证券简称：江苏雷利           公告编号：2024-004



                     江苏雷利电机股份有限公司

           关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开第
三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委
员的议案》。具体情况如下：

    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发
挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立
董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员
的董事”的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、财
务总监殷成龙先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举华盛先生
为审计委员会委员，任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。

    调整后的董事会审计委员会成员为吴忠生先生（主任委员、召集人、独立董
事）、李贤军先生（独立董事、委员）及华盛先生（董事、委员）。

    特此公告。

                                                江苏雷利电机股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 1 月 5 日