证券代码：300661           证券简称：圣邦股份           公告编号：2024-005


                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

              第四届监事会第十七次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2024 年 4 月 15 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日上午
10:30 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议
应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，形成如下决议：
    (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等
法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规
定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉忠实的履行各项职能和义务，
充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督
审查，推动公司规范运作和健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2023 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (二) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》符合《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策以及做出的相关承诺，
同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2023年度利润分配预案》。
    本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、公允
地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2023 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要客
观、真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。年报提示性公告同时刊登
在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券
报》。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
       (五) 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的要求，
结合自身经营管理的实际情况，已建立了满足公司需要的各种内部控制制度，并
结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活
动和内部管理的各个方面和环节，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证。
报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
       (六) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度审计机构期间遵循执业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，具备为公司
提供审计服务的经验和能力。为保持审计工作的连续性，与会监事一致同意继续
聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一
年。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
       (七) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序符合相关法律法规的有关规定，
资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的
计提。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (八) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风
险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，
有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
    因此，监事会同意公司使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东
大会。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (九) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务有利于提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益。
    因此，监事会同意公司使用自有资金不超过 1 亿美元（或等值人民币）开展
外汇衍生品交易业务，期限为自本次审议通过之日起 12 个月内，上述交易额度
在授权期限内可以循环使用。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (十) 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担
保额度预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次申请综合授信及为子公司担保行为风险可控，
不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发
展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的整体利益。本议案内容
及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求。监事
会同意公司本次申请综合授信及为子公司担保事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的
公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (十一) 审议通过《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：本次涉及的注销部分股票期权及作废部分限制性股票
符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及公司《2018 年股票期权激励计
划》《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激励计划》《2023 年股票
期权激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会关于本次注销部分股票期权
及作废部分限制性股票的审核程序符合相关规定，合法有效。因此，监事会同意
公司本次涉及的注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (十二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规
定并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订和完善。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (十三) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》审核程
序符合法律、行政法规和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2024 年第一季度报告》。第一季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信
息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十七次会议决议；
    2、《2023 年度监事会工作报告》。


    特此公告。




                                   圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会
                                              2024 年 4 月 26 日