证券代码：300663         证券简称：科蓝软件          公告编号：2024-012
  债券代码：123157         债券简称：科蓝转债



                北京科蓝软件系统股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议的会议通知于2024年2月18日以邮件方式发出，并于2024年2月19日以通讯
表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董
事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》
    截至 2024 年 2 月 19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“科蓝转债”转股
价格向下修正条件。

    鉴于“科蓝转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心。为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正
“科蓝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2025 年 2
月 20 日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正
方案。在此期间之后（从 2025 年 2 月 21 日重新起算），若再次触发“科蓝转债”
转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转
债”的转股价格向下修正权利。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议




                                  北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                         董事会
                                              2024 年 2 月 19 日