证券代码：300663         证券简称：科蓝软件         公告编号：2024-075
债券代码：123157         债券简称：科蓝转债

                北京科蓝软件系统股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议的会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，并于2024年10月28日以
通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应
到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况

   1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》
    公司 2024 年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2024 年第三季度
报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
   2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定及 2024 年第一次临时股东大会的相关授权，确定 2024
年 10 月 28 日为预留授予日，向符合授予条件的 15 名激励对象授予 177.875 万
股第二类限制性股票，授予价格为 7.62 元/股。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
    三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议


特此公告。




                                     北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                            董事会
                                                2024 年 10 月 28 日