证券代码：300673              证券简称：佩蒂股份            公告编号：2024-074
债券代码：123133              债券简称：佩蒂转债




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
                    第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六
次会议（临时会议），召开情况如下：
       1. 会议通知的时间和方式：2024年9月25日（星期三）以通讯向参会人员发出通
知；
       2. 会议召开的时间：2024年9月27日（星期五）上午11:30；
       3. 会议召开方式：现场方式；
       4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
       5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
       6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
       7. 会议表决方式：投票表决；
       8. 会议出席情况：本次会议应参会监事三名，实际参会监事三名，无监事缺席会
议，全体监事现场参会，董事会秘书以通讯方式列席会议。
       9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理制
度的规定。

二、 会议审议情况


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（一） 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议
案》
    经审议，监事会认为：
    公司本次对2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标进行调整事项，是
基于公司所面对外部环境及当前市场环境、实际经营情况所做出的综合考虑，目的是
为更好地保障本激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性。本
事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《佩
蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形，符合公司的长期利益。
    综上，全体监事一致同意公司对2022年限制性股票激励计划公司层面的业绩考核
目标进行调整，并提请公司股东大会审议。
    本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告》《佩蒂动物营
养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《佩蒂动物营养
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于调整2022年员工持股计划公司层面业绩考核目标的议案》
    经审议，监事会认为：
    公司本次对2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标进行调
整事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》 佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远利益。
    综上，监事会同意公司对2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核
目标进行调整，并同意提请公司股东大会审议。
    本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于调整2022年员工持股计划公司层面业绩考核目标的公告》《佩蒂动物营养科技
股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》《佩蒂动物营养科技股份有限
公司2022年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。
                                      2
    表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。监事会主席邓昭
纯先生回避表决。
三、 备查文件
    （一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第六
次会议决议》；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                    二〇二四年九月二十八日




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