证券代码：300677        证券简称：英科医疗   公告编号：2024-029



                   英科医疗科技股份有限公司

  关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的
                              公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月

27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董

事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监冯杰女士为公司董事会秘

书，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事

会期满为止。鉴于当时冯杰女士暂未取得深圳证券交易所认可的董事

会秘书培训证明，在冯杰女士取得深圳证券交易所认可的董事会秘书

培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证

明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 2 月

27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事

会秘书的公告》（公告编号：2024-016）。

    冯杰女士已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会

秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根

据公司第三届董事会第二十次会议决议，冯杰女士自取得相关资格证
明起正式履行董事会秘书职责。

   公司董事会秘书冯杰女士联系方式如下：

   联系电话：0533-6098999

   联系传真：0533-6098966

   电子邮箱：ir@intcomedical.com

   通讯地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号

   邮政编码：255414

   特此公告。

                                   英科医疗科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                     2024 年 4 月 16 日