证券代码：300677        证券简称：英科医疗   公告编号：2024-073



                   英科医疗科技股份有限公司

        关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    本次聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计

师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。




    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7

月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一

会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，

同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“普华永道中天”）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机

构；本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    现将相关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    普华永道中天是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的审计

机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财
务报表和内部控制审计工作要求。

    公司聘请普华永道中天为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，

坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工

作。

    二、拟聘任会计师事务所基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

    普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师

事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有

限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013

年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银

行大厦 507 单元 01 室。

    普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业

审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货

相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰

富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永

道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督

委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

    普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，
普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其

中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为

383 人。

    普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总

额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业

务收入为人民币 31.15 亿元。

    普华永道中天的 2023 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量

为 107 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.45 亿元，

主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零

售业及房地产业等，与公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客

户共 55 家。

    2、投资者保护能力

    在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求

投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民

币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永

道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、

行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、

纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监

管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监
管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务

业务和其他业务。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人及签字注册会计师：谭磊，注册会计师协会执业会员，

2005 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2020

年至 2022 年，为公司提供审计服务，2006 年起开始在普华永道中天

执业，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

    签字注册会计师：乔周玮，注册会计师协会执业会员，2012 年起

成为注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始

为公司提供审计服务，2007 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年

已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

    质量复核合伙人：郑广安，注册会计师协会执业会员，香港会计

师公会资深会员，英国特许公认会计师公会资深会员，2006 年起成为

注册会计师，2005 年起开始在普华永道中天执业并从事上市公司审

计业务，2022 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核

10 家上市公司审计报告。

    2、诚信记录

    普华永道中天拟受聘为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计

机构，项目合伙人及签字注册会计师谭磊先生、质量复核合伙人郑广
安先生及签字注册会计师乔周玮女士最近 3 年未受到任何刑事处罚

及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措

施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管

措施、纪律处分。

    3、独立性

    普华永道中天拟受聘为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计

机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师谭磊先生、质量

复核合伙人郑广安先生及签字注册会计师乔周玮女士不存在可能影

响独立性的情形。

    4、审计收费

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司

2024 年度的具体审计要求和审计范围以及普华永道中天的工作量，

按照公允合理的原则由双方协商确定相关的审计费用。

    三、拟聘任会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会审议意见

    公司董事会审计委员会对普华永道中天的执业资质、投资者保护

能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认

为普华永道中天及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业

资质与能力，同意向董事会提议聘任普华永道中天为公司 2024 年度

的财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
    （二）董事会的审议和表决情况

    公司于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审

议通过了《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 7

票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意聘任普华永道中天为公司 2024

年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股

东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其

有关报酬事项。

    （三）监事会的审议和表决情况

    经审议，监事会认为：普华永道中天具备为上市公司提供审计

服务的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计的原则，

能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意聘

任普华永道中天为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一

年。

    （四）生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股

东大会审议，并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起

生效。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、董事会审计委员会意见；
3、第三届监事会第二十一次会议决议；

4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。




特此公告。




                              英科医疗科技股份有限公司

                                        董 事 会

                                      2024 年 7 月 19 日