证券代码：300677         证券简称：英科医疗   公告编号：2024-068



                   英科医疗科技股份有限公司

         第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十三次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开，

会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真或即时

通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集

和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部

分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售

期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票

激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到

本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及93名激
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励对象已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述

合计709名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,724,400股限制性

股票予以回购注销。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达

标暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、

于海生先生回避表决。

    公司第三届董事会薪酬与考核委员会对次发表了同意的审核意

见。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限

制性股票的议案》

    2024 年 5 月 31 日公司完成 2023 年度权益分派，以公司权益分

派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总

股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.800000 元人民币（含

税）。

    因实施 2023 年度权益分派， 2022 年限制性股票激励计划限制

性股票回购价格由 11.19 元/股调整为 11.11 元/股。

    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二
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个解锁期解除限售条件，以及 93 名激励对象因已离职或处于离职交

接期而不符合激励条件，将上述合计 709 名激励对象所持有的已获授

但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予以回购注销，占本次回购注

销前公司总股本 647,899,137 股的 0.2662%。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》（公

告编号：2024-071）。

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、

于海生先生回避表决。

    公司第三届董事会薪酬与考核委员会对次发表了同意的审核意

见。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司（1）拟回购注销限制性股票1,724,400股；（2）公司发

行的可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，截

至2024年7月15日，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。

综 上 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 65,081.5948 万 元 变 更 为 人 民 币

64,617.4737万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

    同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章

程》工商备案等相关事宜。

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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-072）。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于制定<英科医疗科技股份有限公司会计师事

务所选聘制度>的议案》

    为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护

股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理

办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，

制定《英科医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简

称“本制度”）。本制度由公司董事会审计委员会拟定，自公司董事

会审议批准后生效实施，修改时亦同。

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英

科医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    5、审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》

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     综合考虑公司对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘的相关

规定，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任普华永道中天会

计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报表及内部控制审计机

构，聘期一年。

     同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计

工作的实际情况决定其有关报酬事项。

     本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-073）。

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

     本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

     6、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

     公司董事会提议于2024年8月7日（星期三）召开2024年第二次临

时股东大会。

     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于 召 开 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ：

2024-074）。

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

     三、备查文件

     1、第三届董事会第二十三次会议决议；
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2、第三届薪酬与考核委员会意见；

3、第三届董事会审计委员会意见。

特此公告。

                                  英科医疗科技股份有限公司

                                         董 事 会

                                       2024年7月19日




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