证券代码：300677        证券简称：英科医疗    公告编号：2024-069



                   英科医疗科技股份有限公司

         第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第二十一次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开，

会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真或即时

通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召

集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议

的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗股份有限公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售

期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：因公司

层面业绩考核条件未达标以及部分激励对象已离职而不符合激励条

件，公司拟将2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期已获授但

尚未解锁的限制性股票以及因激励对象离职而不符合激励条件所获
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授但尚未解锁的限制性股票合计1,724,400股进行回购注销，该事项符

合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计

划（草案）》的相关规定，且董事会审议本次回购注销限制性股票的

程序合法有效。因此，监事会一致同意对上述限制性股票按照公司激

励计划相关规定实施回购注销。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达

标暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限

制性股票的议案》

    鉴于公司实施了 2023 年度权益分派， 2022 年限制性股票激励

计划限制性股票回购价格由 11.19 元/股调整为 11.11 元/股。

    根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二

个解锁期解除限售条件，以及93名激励对象因已离职或处于离职交接

期而不符合激励条件，同意将上述合计709名激励对象所持有的已获

授但尚未解锁的1,724,400股限制性股票予以回购注销。回购总金额为

19,158,084.00元，并承担同期银行定期存款利息，上述资金全部为公

司自有资金。本次回购注销完成后，公司《2022年限制性股票激励计
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划（草案）》将按照法规要求继续执行。同意调整股权激励计划所涉

限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的事项。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》（公

告编号：2024-071）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    经审议，监事会认为：本次根据公司实际情况对《公司章程》的

相关条款进行修订，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情

形。因此，监事会同意修订《公司章程》的相关条款。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-072）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》

    经审议，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合

伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，在执业过

程中坚持独立审计的原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告

内容客观、公正。同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
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伙）为2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-073）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十一次会议决议。




    特此公告。



                                     英科医疗科技股份有限公司

                                             监 事 会

                                           2024年7月19日




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