证券代码：300677        证券简称：英科医疗    公告编号：2024-091



                   英科医疗科技股份有限公司

           第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十五次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯

方式召开。根据《英科医疗科技股份有限公司章程》规定，“情况紧

急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方

式发出会议通知，并立即召开，但召集人应当在会议上做出说明”，

经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 9 月

19 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由公

司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出

席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会

议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

    公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，

用于后续实施员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在相关法律
                                1
法规规定的期限内用于上述用途，未使用部分将予以注销。如国家对

相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。回购资金总额

不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回

购价格不超过人民币26.66元/股（含）。按回购价格上限和回购资金

总额上下限测算，预计可回购股份数量为3,000,751股—4,501,125股，

占公司股份总数的比例为0.46%—0.69%，具体回购股份数量以回购

期限届满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审

议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-093）。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十五次会议决议。




    特此公告。




                                    英科医疗科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                      2024 年 9 月 19 日




                              2