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公司公告

英科医疗:关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告2024-10-18  

证券代码:300677       证券简称:英科医疗        公告编号:2024-102


                   英科医疗科技股份有限公司

       关于限制性股票激励计划部分限制性股票

                      回购注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注
销的限制性股票数量为 1,724,400 股,占本次回购注销前公司总股本
的 0.2661%,本次回购共涉及 709 名激励对象,2022 年限制性股票
激励计划股票回购价格为 11.11 元/股。


    2、截至 2024 年 10 月 17 日,公司已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后,公司股
份总数由 647,909,319 股变更为 646,184,919 股。


    3、截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。


    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求及公司
《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司于 2024 年
7 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解
除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》
《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。
根据限制性股票激励计划相关规定,2022 年限制性股票激励计划限
制性股票回购价格为 11.11 元/股,股票回购数量为 1,724,400 股,回
购金额为 19,773,878.81 元(含承担的同期银行定期存款利息)。具体
情况如下:


    一、已履行的相关审批程序

    1、2022 年 6 月 9 日,公司召开了第三届董事会第三次会议、第

三届监事会第三次会议,审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股

票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事

会办理股权激励相关事宜的议案》,并将上述议案提交 2022 年第二次

临时股东大会审议。2022 年 6 月 28 日,公司召开 2022 年第二次临

时股东大会,同意实施 2022 年限制性股票激励计划(以下称“第五

期股权激励”)。第五期股权激励拟授予的限制性股票数量总计不超

过 497.6 万股,授予对象总人数为 803 人,授予价格为 14.30 元/股。

    2、2022 年 6 月 28 日,公司召开了第三届董事会第六次会议、

第三届监事会第六次会议,审议并通过了《关于调整 2022 年限制性

股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票

的议案》。(1)鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)及其

摘要》所确定的 803 名激励对象中,有 2 名激励对象离职,4 名激励

对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票,根据公司

2022 年第二次临时股东大会的授权,董事会对本次《2022 年限制性
股票激励计划(草案)及其摘要》的激励对象名单及激励总量进行调

整,激励总人数由 803 人调整为 797 人,激励总量由 497.6 万股调整

为 496.6 万股。(2)公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东

大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》,拟以分红

派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利

7.5 元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励

管理办法》《2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等相关

规定,需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量

进行调整,授予价格由 14.30 元/股调整为 11.29 元/股,激励总量由

496.6 万股调整为 595.92 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》

《2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的有关规定,以及

公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2022 年限

制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2022 年 6 月 28

日为授予日,按 11.29 元/股的授予价格,向符合条件的 797 人激励对

象授予 595.92 万股限制性股票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限

制性股票的激励对象名单进行了核实,律师也出具了相应的法律意见

书。

    3、2022年9月15日,公司完成了第五期股权激励限制性股票首次

授予的登记工作,向779名激励对象首次授予限制性股票588.60万股,

授予价格为11.29元/股。本次限制性股票授予日为2022年6月28日,授
予股份的上市日期为2022年9月15日。

    4、2023 年 6 月 21 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、

第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价

格和回购注销部分限制性股票的议案》,根据限制性股票激励计划相

关规定,2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.29 元

/股调整为 11.19 元/股。

    同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规

定,鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第

一个解锁期解除限售条件,以及 70 名激励对象因已离职或处于离职

交接期而不符合激励条件,将上述合计 779 名激励对象所持有的已获

授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。

    公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见,监事会同

意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票,律师也出具了相

应的法律意见书。

    5、2024 年 7 月 19 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议、

第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票

激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限

制性股票的议案》《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限

制性股票的议案》,根据限制性股票激励计划相关规定,2022 年限制

性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.19 元/股调整为 11.11 元/

股。
    同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规

定,鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第

二个解锁期解除限售条件,以及 93 名激励对象因已离职或处于离职

交接期而不符合激励条件,将上述合计 709 名激励对象所持有的已获

授但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予以回购注销。

    公司第三届董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审

核意见,监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票,

律师也出具了相应的法律意见书。

    二、关于回购注销部分限制性股票的说明

    (一)回购注销的原因

    1、根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》“第八章

限制性股票的授予与解除限售条件”中相关规定:公司未满足上述业

绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股

票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行

同期定期存款利息之和。

    2、根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》“第十三

章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定:激励对象因辞职、

公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得

解除限售,由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注

销。激励对象离职前需要缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人

所得税。
    因 2022 年限制性股票激励对象盛静、罗强、李道义、李丹、王

亚平、崔晟伟、阚文婷、赵海红、聂兰、史威特、刘亢、李斌、王若

男、齐阳阳、张婷婷、孙滔、崔维尧、冷佳佳、吴秉浩、冯术欣、吴

延君、闫学凯、张在敏、闵璐娜、马园园、冯磊、刘明佳、任永燕、

杨朝启、李兆伟、时宝禄、张晓林、曾涛、李思远、蔡玲、许丁洋、

张蒙、赵昊宇、张明辉、车莹、罗海波、陈琴、王茂坤、王建中、朱

林香、王云霞、张文明、姜鹏、王洁娣、涂刚、宦茹、孙玉娜、程磊、

吴丹、孙磊、蓝青、周勉、熊洁、吴燕芳、兰贤鹏、孟利利、韩升旭、

张成坤、马辉、蔡礼飞、刘迅、徐祖雨、潘安、袁张苏、林小帅、张

欣、陈昊、姚宏伟、张帅帅、陈倩伊、马姗姗、许磊、张怀泉、余雅

婷、李云翔、谢天求、穆天雨、于杰、李娜、潘晓东、朱铁凤、赵钦、

丁海东、陆璐、杨奔、张明慧、谢宪旗、高航已离职或处于离职交接

期,不再符合激励条件,需对其持有的所有已获授但尚未解除限售的

限制性股票进行回购注销。

    (二)回购注销股票种类与数量

    本次回购注销的股票为公司根据《2022 年限制性股票激励计划

(草案)》向激励对象授予的人民币普通股股票。

    本次回购注销的股票数量为:根据公司《2022 年限制性股票激励

计划(草案)》的相关规定,鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次

激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件,以及 93 名激励

对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件,将上述合计 709
名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予

以回购注销,占本次回购注销前公司总股本 647,909,319 股的 0.2661%。

    (三)回购价格及资金来源

    1、回购价格

    根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整限

制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司

《2022 年限制性股票激励计划(草案)》“第十四章 限制性股票回

购注销原则”中相关规定:激励对象获授的限制性股票完成股份登记

后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、

缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的,公司

应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。

    2024 年 5 月 31 日公司完成 2023 年度权益分派,以公司权益分

派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总

股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.800000 元人民币

(含税)。

    因实施 2023 年度权益分派,2022 年限制性股票激励计划限制性

股票回购价格由 11.19 元/股调整为 11.11 元/股。

    2、资金来源

    本次回购总金额为 19,773,878.81 元(含承担的同期银行定期存

款利息),上述资金全部为公司自有资金。

    (四)回购注销完成情况
       截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限

  责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

       (五)其他说明

       公司于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及

  相关报纸上披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减

  资公告》。自公告之日起 45 日内公司未收到债权人要求清偿债务或提

  供担保的请求。

       三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

       本次回购注销完成后,公司总股本从 647,909,319 股变更为

  646,184,919 股。公司股本结构变动如下:
                              本次变动前               本次变动           本次变动后
        项目             股份数量        比例        增加      减少  股份数量        比例
                           (股)        (%)     (股)    (股)    (股)       (%)
一、限售流通股            178,876,729       27.61          1,724,400   177,152,329     27.42
高管锁定股                174,684,529       26.96                      174,684,529     27.03
股权激励限售股               4,192,200       0.65          1,724,400     2,467,800      0.38
二、无限售流通股          469,032,590       72.39                      469,032,590     72.58
三、总股本                647,909,319      100.00          1,724,400   646,184,919    100.00
  注:因公司发行的可转换债券正处于转股期,公司股本可能每天均有变化。上述本次变动前
  股本 647,909,319 股为 2024 年 10 月 10 日的股本情况。


       本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生

  变化,公司股权分布仍具备上市条件,同时,公司 2022 年限制性股

  票激励计划将继续按照法规要求执行。

       四、本次回购注销对公司的影响

       本次回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票事项,未对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的

勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造

价值。



    特此公告。



                                   英科医疗科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                       2024 年 10 月 17 日