证券代码：300677         证券简称：英科医疗    公告编号：2024-108



                   英科医疗科技股份有限公司

        第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯

方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、

传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方

毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7

名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召

开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

    董事会认为《2024年第三季度报告》的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

                                 1
《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-111）。《2024年第三季

度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-110）将于2024年10月29

日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通

过。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》

    综合考虑公司对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘的相关

规定，经履行招标程序并根据评标结果，董事会同意聘任天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机

构，聘期一年。

    同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计

工作的实际情况决定其有关报酬事项。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-112）。

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通

过。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
                               2
    公司董事会提议于2024年11月14日（星期四）召开2024年第四次

临时股东大会。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-

113）。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会意见。

    特此公告。

                                      英科医疗科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2024 年 10 月 29 日




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