证券代码：300677         证券简称：英科医疗     公告编号：2024-113



                   英科医疗科技股份有限公司

  关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10

月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开

公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11

月 14 日（星期四）14:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

    现将会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章

程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00

    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具

体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可

以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2024 年 11 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证

券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股

东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形

式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医

疗器械研发营销科技园会议室

    二、会议审议事项

    表一：股东大会提案编码

 提案                      提案名称                      备注
 编码
                                                        该列打勾
                                                        的栏目可
                                                          以投票

                          非累积投票提案

 1.00    《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》      √


    上述议案已经公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第
二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。


    公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其
中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记办法

    1、登记时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）9:30-11:30

    2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医

疗器械研发营销科技园会议室

    3、登记办法：

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书和持股凭证。

    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股

票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代
理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，

不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024 年 11 月 13 日 17:00 前

送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

    4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医

疗器械研发营销科技园

    邮编：255414

    联系部门：资本证券部

    联系电话：0533-6098999

    联系传真：0533-6098966

    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会

议审议事项没有表决权。

    信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信

封请注明“股东大会”字样）。

    5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交

通费用自理。

    注意事项：

    1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席

会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

    3、公司不接受电话登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、第三届监事会第二十四次会议决议。



    特此通知。



    附件一：参会股东登记表

    附件二：参加网络投票的具体操作流程

    附件三：授权委托书



                                      英科医疗科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2024 年 10 月 29 日
附件一

                           股东参会登记表




                                    身份证号/
 姓名/单位名
                                    营业执照号
 称
                                    码


 股东账号                           持股数量


 联系电话                           电子邮箱


 联系地址                           邮政编码


 是否本人参会                       备      注


      注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

      2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（请见附件三）及

提供受托人身份证复印件。

      3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公

章。
附件二
                  参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、

反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 14 日

（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则

指引栏目查阅。
    股 东 根 据 获取的 服 务 密 码或数 字 证 书 ，可登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件三
                         授 权     委   托    书
    本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的股东，现授权                         先生（女士）代表本人/本单
位参加公司于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第四次临时股东大
会, 代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会
议议案的表决意见如下：

                                                   备注        表决意见

 提案                                              该列打
                        提案名称
 编码                                              勾的栏
                                                            同意 反对 弃权
                                                   目可以
                                                   投票

                               非累积投票提案

         《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的
 1.00                                                √
         议案》

 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投
票；
 2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照
自己的意思表决。
 3、本授权委托书打印件和复印件均有效。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人账户：
委托人持股数和股份性质：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
受托日期：   年    月     日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。