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公司公告

英科医疗:关于变更2024年度会计师事务所的公告2024-10-29  

证券代码:300677        证券简称:英科医疗   公告编号:2024-112



                   英科医疗科技股份有限公司

        关于变更 2024 年度会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、拟聘任的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(以下简称“天健”或“天健事务所”);

    原聘任的会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通

合伙)(以下简称“普华永道中天”)。

    2、拟变更会计师事务所的原因:鉴于近期有关普华永道中天的

相关处罚,结合市场信息,综合考虑英科医疗科技股份有限公司(以

下简称“公司”)对审计服务的需求,根据会计师事务所选聘的相关

规定,经履行招标程序并根据评标结果,公司拟聘任天健事务所为

2024 年度财务报表及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所

相关事项与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务

所无异议。

    3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事

项无异议。
    4、公司本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、

证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财

会〔2023〕4 号)的规定。




    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议和

第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司变更 2024 年

度会计师事务所的议案》,拟聘任天健事务所为公司 2024 年度财务

报表及内部控制审计机构;本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时

股东大会审议。

    现将相关事项公告如下:

    一、拟变更会计师事务所基本信息

    (一)机构信息

    1、基本信息

事务所名称           天健会计师事务所(特殊普通合伙)


 成立日期    2011 年 7 月 18 日   组织形式       特殊普通合伙


 注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号


                                  上年末合伙人
首席合伙人         王国海                             238 人
                                      数量
                         注册会计师                 2,272 人
上年末执业
              签署过证券服务业务审计报告的注
 人员数量                                             836 人
                        册会计师


2023 年(经     业务收入总额             34.83 亿元

审计)业务      审计业务收入             30.99 亿元

   收入         证券业务收入             18.40 亿元


                  客户家数                 706 家

                审计收费总额              7.21 亿元

                               制造业,信息传输、软件和信息

                               技术服务业,批发和零售业,科

                               学研究和技术服务业,电力、热
2023 年上市
                               力、燃气及水生产和供应业,水
 公司(含
                               利、环境和公共设施管理业,
A、B 股)       涉及主要行业
                               农、林、牧、渔业,租赁和商务
 审计情况
                               服务业,金融业,房地产业,采

                               矿业,建筑业,综合,交通运

                               输、仓储和邮政业,文化、体育

                               和娱乐业,卫生和社会工作等

              公司同行业上市公司审计客户家数          541 家
    2、投资者保护能力

    天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规的要求计

提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末,天健累计已计提

职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业

风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风

险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相

关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

    3、诚信记录

    天健事务所近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)

因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施

6 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受

到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人

次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 50 人。

    (二)项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人及签字注册会计师:许松飞,注册会计师协会执业

会员,2005 年起成为注册会计师,2005 年起开始从事上市公司审

计,2005 年起开始在天健事务所执业,2024 年开始为公司提供审计

服务,近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计报告。

    签字注册会计师:徐澄宬,注册会计师协会执业会员,2016 年
起成为注册会计师,2012 年起开始从事上市公司审计,2016 年起开

始在天健事务所执业,2024 年起开始为公司提供审计服务,近 3 年

已签署或复核 1 家上市公司审计报告。

    质量复核合伙人:李福琼,注册会计师协会执业会员,2004 年

起成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在

天健事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务,近 3 年复核的

上市公司 10 余家。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存

在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况,未受到刑

事处罚、行政处罚或自律监管措施。

    3、独立性

    天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在

可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复

杂程度等多方面因素,根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投

入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授

权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬

事项。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明

    (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

    公司原聘任的会计师事务所为普华永道中天。截至目前,普华永

道中天已连续 3 年为公司提供审计服务(2021-2023 年度审计),对

相应年度的财务报表均发表了标准无保留意见。公司不存在已委托前

任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

    (二)拟变更会计师事务所的原因

    鉴于近期有关普华永道中天的相关处罚,结合市场信息,综合考

虑公司对审计服务的需求,根据会计师事务所选聘的相关规定,经充

分沟通和综合评估,公司拟聘任天健事务所为 2024 年度财务报表及

内部控制审计机构。

    (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

    公司已就本次变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所

进行了沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。由于公司变

更 2024 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准,前后任

会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任

注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求,适时积极做好相关沟

通及配合工作。

    三、拟聘任会计师事务所履行的程序

    (一)董事会审计委员会审议意见
    公司董事会审计委员会对天健的执业资质、投资者保护能力、从

业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查,认为天健

及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意

向董事会提议聘任天健为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机

构,聘期一年。

    (二)董事会的审议和表决情况

    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议,

以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司

变更 2024 年度会计师事务所的议案》。董事会同意聘任天健为公司

2024 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。同时,董事会提

请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决

定其有关报酬事项。

    (三)监事会的审议意见

    经审议,监事会认为:天健具备应有的执业资质、专业胜任能

力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,具有为上市公司

提供审计服务的丰富经验和职业素养,能够满足公司 2024 年度财务

报表及内部控制审计工作的要求,公司选聘会计师事务所的工作公

开、公平、公正,同意聘任天健为公司 2024 年度财务报表及内部控

制审计机构,聘期一年。

    (四)生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股
东大会审议,并自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起

生效。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第二十六次会议决议;

    2、董事会审计委员会意见;

    3、第三届监事会第二十四次会议决议;

    4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。




    特此公告。




                                  英科医疗科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                          2024 年 10 月 29 日