证券代码：300677        证券简称：英科医疗    公告编号：2024-121



                   英科医疗科技股份有限公司
          2024年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情

形。



    一、会议召开情况和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00

    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具

体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医

疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式


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    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事于海生先生

    6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《上市公司股东大会规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》

的有关规定。

    7、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的 股东及股东代理人 642人，代表股份

260,285,134股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股

份数量）的40.5820％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，

代表股份232,200,837股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专

用账户股份数量）的36.2033％。通过网络投票的股东637人，代表股

份28,084,297股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户

股份数量）的4.3787％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股

东代理人639人，代表股份28,102,297股，占公司有表决权股份总数（扣

除公司回购专用账户股份数量）的4.3815％。其中：通过现场投票的

中小股东及股东代理人2人，代表股份18,000股，占公司有表决权股份

总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.0028％。通过网络投票

的中小股东637人，代表股份28,084,297股，占公司有表决权股份总数

（扣除公司回购专用账户股份数量）的4.3787％。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。


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公司聘请的律师李萌律师、石百新律师出席并见证了本次会议，出具

了《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投

票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

    1、《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意259,661,154股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的99.7603％；反对331,440股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1273％；弃权292,540股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1124％。

    中小股东总表决情况：同意27,478,317股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的97.7796％；反对331,440股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1794％；弃权292,540股，

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0410％。

    该议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经高朋（上海）律师事务所李萌律师、石百新律师

出席见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司2024年第四

次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


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    四、备查文件

   1、2024年第四次临时股东大会决议；

   2、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2024

年第四次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。

                                     英科医疗科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                          2024年11月14日




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