证券代码：300678   证券简称：中科信息      公告编号：2024-002



           中科院成都信息技术股份有限公司
    关于增选第四届董事会战略委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

1月22日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第

四届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

    赵自强先生因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调

整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，具体内容详见公司于

2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编

号：2023-074）。

    为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分

发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，经董事长史志明提名，公司

拟增补本届现任董事张莉女士为公司第四届董事会战略委员会委员，与

史志明先生（主任委员）、付忠良先生共同组成公司第四届董事会战略

委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    特此公告。



                              中科院成都信息技术股份有限公司

                                               董事会

                                       2024 年 1 月 22 日
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