证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2024-008




           中 科 院 成 都信 息技术 股份 有限 公司
             第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第十次会议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于

2024 年 2 月 23 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际

参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席

了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于应用软件事业部更名的议案》

    根据公司业务发展需要，同意将“应用软件事业部”更名为“数据

智能事业部”，更名后，该事业部在战略规划中原定的业务定位、业务

组合及经营范围均不发生变化。

    表 决 结 果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    （二）审议通过《关于设立安全保卫部的议案》

    为进一步加强公司安全管理工作，设立一级部门“安全保卫部”，

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在公司安全生产领导小组领导下开展工作。

    表 决 结 果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    （三）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

    公司控股子公司北京中科成信科技有限公司（以下简称“北京成信”）

的股东北京风弛数智咨询管理合伙企业（有限合伙）拟将其所持有的北

京成信 19%股权全部转让给自然人王群先生。交易双方友好协商确定交

易价格为 0 元。鉴于公司已对北京成信实现控制，而尽快引入战略投资

者更符合北京成信当前发展需求，因此公司放弃对该部分股权的优先购

买权。

    表 决 结 果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第四届董事会第十次会议决议》



    特此公告。




                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                 董事会

                                          2024 年 2 月 23 日




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