证券代码：300678      证券简称：中科信息       公告编号：2024-010



                 中科院成都信息技术股份有限公司
           关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“中科信息”）

于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议、于2024年2月7日召开

2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买

理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，

使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，

上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议

有效期内，资金可以滚动使用。

    具体内容详见公司于2024年1月23日刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有

资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

    一、理财产品基本情况

    近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
                          金额                                 预计年化   购买
 受托方      产品名称            产品类型    起息日   到期日
                        （万元）                               收益率     主体
             金元证券
                                 本金保障    2024年   2025年
             金元宝系                                                     中科
金元证券                 5000    型固定收    3月15     3月17    3.30%
             列104期                                                      信息
                                   益凭证      日       日
             收益凭证

    关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
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    二、审批程序

    公司于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议、于2024年2月

7日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有

资金购买理财产品的议案》，本次购买理财产品的额度和期限均在股东

大会审批范围内，无需另行提交股东大会审议。

    三、投资存在的风险及风险控制措施

    1.投资风险

    （1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场

受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，

因此投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作风险。

    2.风险防控措施

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范

性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检

查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公

司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

    四、对公司的影响分析

    1.在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营

等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，

能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主
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   营业务的正常发展。

       2.通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提

   升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

       五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
投资                           金额                                   年化收益   到期赎
       受托方     产品名称            产品类型     起息日    到期日
主体                         （万元）                                     率     回情况
                  金元证券
                                        本金保障   2022年    2023年
中科              金元宝系
       金元证券                5000     型固定收   12月22    12月26    3.91%     已赎回
信息              列66期收
                                          益凭证     日        日
                    益凭证

       六、备查文件

       本次购买理财产品的相关认购资料。



       特此公告。




                                          中科院成都信息技术股份有限公司

                                                            董事会

                                                   2024 年 3 月 14 日




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