证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2024-055




            中科院成都信息技术股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第十三次会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，

于 2024 年 6 月 14 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实

际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席

了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任

公司部分股权的议案》

    为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进

一步提升公司市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司持有的

四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 10%的股份。

    本次交易对方北京万里红科技有限公司与公司系同一控制下关联

企业，因此，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

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     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权

暨关联交易的公告》。

    本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，

同时，已经公司第四届战略委员会第五次会议审议通过。

    （董事陈静、张莉在公司控股股东中国科学院控股有限公司任职，

为本议案的关联董事，已回避表决。）

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

    （二）审议通过《关于公司高管人员 2023 年度考核结果及奖惩的

议案》

    本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议全体委员审

议通过。

  （董事史志明、付忠良、黄杰、王晓东为本议案的关联董事，已回避

表决。）

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

    三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

    特此公告。

                                   中科院成都信息技术股份有限公司

                                                   董事会

                                            2024 年 6 月 14 日
                                   2/2