证券代码：300678     证券简称：中科信息   公告编号：2024-075



            中科院成都信息技术股份有限公司
              第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事

会第八次会议于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于

2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际

参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

   （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会在《2024 年第三季度报告》的编制和审

核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证

监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反

映公司 2024 年第三季度经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2024 年第三季度报告》。
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    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第四届监事会第九次会议决议》。



    特此公告。




                             中科院成都信息技术股份有限公司

                                           监事会

                                       2024 年 10 月 23 日




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