证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2024-074



                中科院成都信息技术股份有限公司
           关于聘任公司2024年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见；

    2.2024年度拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙）

    3.2023年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙）

    4.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、

上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务已达

6年，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展

和整体审计需要，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2024年度审计机构。

    公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师

事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议；

    5.公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所不存在异议；



    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10
                                   1/6
        证券代码：300678     证券简称：中科信息   公告编号：2024-074


月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任2024年度

审计机构的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以

下简称“信永中和”)为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股

东大会审议。现就有关事项说明如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息

    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2012 年 3 月 2 日

    组织形式：特殊普通合伙企业

    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    首席合伙人：谭小青先生

    截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计

师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

    信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为

30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。

    2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56

亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和

零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管

理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 30 家。

    2.投资者保护能力
                                  2/6
        证券代码：300678     证券简称：中科信息    公告编号：2024-074


    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿

限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买

符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三

年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3.诚信记录

    信永中和截至 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0

次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0

次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、

监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1.基本信息

    （1）拟签字项目合伙人：罗东先先生，1995 年获得中国注册会计师

资质，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和执业，近

三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

    （2）拟签字注册会计师：邓强先生，2018 年获得中国注册会计师资

质，2014 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2024

年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

    （3）拟担任质量复核合伙人：张玉虎先生，2003 年获得中国注册会

计师资质，2010 年开始从事上市公司相关审计业务，2013 年开始在信永

中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行
                                  3/6
        证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2024-074


为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、

监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措

施、纪律处分等情况。

    3.独立性

    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控

制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立

性要求的情形。

    4.审计收费

    审计费用总额 65 万元（含税）（其中财务审计费用人民币 55 万元，

内部控制审计费用人民币 10 万元），系按照会计师事务所提供审计服务

所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每

个工作人日收费标准确定。审计费用总额较上一期增加人民币 10 万元，

主要为 2024 年度新增内部控制审计。

    三、拟变更会计师事务所的情况说明

    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

    公司 2023 年度审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），

已连续 6 年为公司提供审计服务，公司上年度审计意见类型为标准无保留

意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任

会计师事务所的情况。

    （二）拟变更会计师事务所原因

    根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选

聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，鉴于天职
                                   4/6
        证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2024-074


国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务已达 6 年，为

进一步确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审

计需要，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构。

    （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

    公司已就本次变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进

行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事

务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和

后任会计师的沟通》的规定，做好后续沟通及配合工作。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于聘

任2024年度审计机构的议案》，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信

息和诚信记录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保

护能力,同意向董事会提议聘任信永中和会为公司2024年度审计机构，并

同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

   （二）董事会审议情况

    公司于2024年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，以9票同意，

0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的

议案》，同意聘任信永中和为公司2024年度审计机构，同时提请股东大会

授权公司管理层根据具体工作情况与信永中和协商确定审计费用。
                                 5/6
           证券代码：300678   证券简称：中科信息      公告编号：2024-074


    （三）监事会审议情况

   公司于2024年10月23日召开第四届监事会第九次会议，以3票同意，0

票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的

议案》，同意公司聘任信永中和为公司2024年度审计机构，并同意将该议

案提交至公司股东大会审议。

    （四）生效日期

   本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股

东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股

份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

   2.经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股

份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

   3.经与会委员签字并加盖印章的第四届董事会审计委员会第八次会

议决议；

   4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责

人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证

照和联系方式。

   特此公告。

                              中科院成都信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                         2024 年 10 月 23 日
                                   6/6