证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-033
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间为：2024年5月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00。
4、股权登记日：2024年5月6日
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生
由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数
以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东114人，代表股份204,739,800股，占上市公司
总股份的51.3874％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份114,069,080
股，占上市公司总股份的28.6301％。通过网络投票的股东106人，代表股份
90,670,720股，占上市公司总股份的22.7573％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份117,038,184股，占上市
公司总股份的29.3753％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份
26,367,464股，占上市公司总股份的6.6179％。通过网络投票的中小股东106
人，代表股份90,670,720股，占上市公司总股份的22.7573％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：
1、《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意204,735,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通
过。
中小股东总表决情况：
同意117,034,184股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9966％；反对
4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意204,735,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通
过。
中小股东总表决情况：
同意117,034,184股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9966％；反对
4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意204,739,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意117,038,184股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意204,739,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意117,038,184股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意204,735,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通
过。
中小股东总表决情况：
同意117,034,184股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9966％；反对
4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意204,739,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意117,038,184股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意204,739,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意117,038,184股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意190,878,675股，占出席会议所有股东所持股份的93.2299％；反对
13,861,125股，占出席会议所有股东所持股份的6.7701％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获
表决通过。
中小股东总表决情况：
同意103,177,059股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1567％；反对
13,861,125股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8432％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意176,799,825股，占出席会议所有股东所持股份的86.3534％；反对
16,528,404股，占出席会议所有股东所持股份的8.0729％；弃权11,411,571
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的5.5737％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意89,098,209股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1275％；反对
16,528,404 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 14.1222 ％ ； 弃 权
11,411,571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的9.7503％。
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意174,889,863股，占出席会议所有股东所持股份的85.4205％；反对
14,999,735股，占出席会议所有股东所持股份的7.3262％；弃权14,850,202
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的7.2532％。
该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意87,188,247股，占出席会议的中小股东所持股份的74.4956％；反对
14,999,735 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 12.8161 ％ ； 弃 权
14,850,202股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的12.6883％。
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意174,889,863股，占出席会议所有股东所持股份的85.4205％；反对
14,999,735股，占出席会议所有股东所持股份的7.3262％；弃权14,850,202
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的7.2532％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意87,188,247股，占出席会议的中小股东所持股份的74.4956％；反对
14,999,735 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 12.8161 ％ ； 弃 权
14,850,202股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的12.6883％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、郑惠莲律师出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 13 日
