证券代码：300685            证券简称：艾德生物            公告编号：2024-046


              厦门艾德生物医药科技股份有限公司
         关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）
第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》，现将具体情况公告如下：
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》
等的相关规定，因部分激励对象离职，公司已按照规定程序在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司完成了62,000股限制性股票的回购注销手续；本次回
购注销完成后，公司注册资本由398,602,309元变更为398,540,309元，股本
由398,602,309股变更为398,540,309股。
    同时，公司拟将董事会人数由原来的9人调整至7人，其中非独立董事人数由
6人调整为4人，独立董事人数仍为3人。
    公司将据此对《公司章程》中第六条、第二十条及第一〇六条做出相应修改，
原《公司章程》其他条款不变。
           原文需修订内容                            修改后内容
第六条   公司的注册资本为人民币        第六条    公司的注册资本为人民币
39,860.2309 万元。                     39,854.0309 万元。
第二十条 公司股份总数为 39,860.2309    第二十条 公司股份总数为 39,854.0309 万
万股，均为普通股。                     股，均为普通股。
第一〇六条 董事会由 9 名董事组成，其 第一〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中
中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。 独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2024 年 7 月 30 日