证券代码：300685           证券简称：艾德生物        公告编号：2024-075


               厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）
第四届董事会第三次会议于2024年11月18日在厦门市海沧区鼎山路39号公司
会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，
符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议通知于2024年11月14日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合
《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先
生主持。

       二、董事会会议审议情况


       1、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票

的议案》


       表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

       鉴于首次授予激励对象中7人离职，不再具备激励对象资格，公司将上述激
励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的10.35万股限制性股票进行回购注
销。

       公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。
       《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

       2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》


    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2023年激
励计划首次授予第一个限售期将于2024年11月23日届满，董事会认为解除限售
条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计379名，可解除限售的限制性
股票数量为126.72万股。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，
公司董事会将按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除
限售事宜。

    公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。
    《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                       厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2024 年 11 月 18 日