2024 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-102
广州赛意信息科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议审议的全部议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次会议
审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：公司董事长张成康先生
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（五）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30-15:30
（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1
栋公司研发总部 20 楼大会议室
（七）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月
16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 16
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（八）股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星期三）
（九）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2024 年 10 月 1 日刊登在
巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
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性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共170人，代表股份数101,706,313股，
占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的25.1213%（截至股权登记日，
公 司 总 股 本 为 410,124,969 股 ， 其 中 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 股 份 数 量为
5,264,039股，该等股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数
为404,860,930股）。其中出席会议的中小投资者及代理人共166人，代表股份数
5,066,784股，占公司有表决权股份总数的1.2515%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共6人，代表股份数96,651,529股，占公
司有表决权股份总数的23.8728%。其中中小投资者及代理人共2人，代表股份数
12,000股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 164 人，代表股份数 5,054,784 股，占公司有表决权股
份总数的 1.2485%。其中中小投资者及代理人共 164 人，代表股份数 5,054,784
股，占公司有表决权股份总数的 1.2485%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、魏萌律师见证了本次股东
大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东大
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会有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票101,444,687股，占出席会议有表决权股份总数的99.8284%；
反对票70,586股，占出席会议有表决权股份总数的0.0695%；弃权票103,740股，
占出席会议有表决权股份总数的0.1021%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,805,158股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的96.4991%；反对票70,586股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的1.4175%；弃权票103,740股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的2.0834%。
（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票101,448,127股，占出席会议有表决权股份总数的99.8318%；
反对票70,586股，占出席会议有表决权股份总数的0.0695%；弃权票100,300股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0987%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,808,598股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的96.5682%；反对票70,586股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的1.4175%；弃权票100,300股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的2.0143%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票101,445,727股，占出席会议有表决权股份总数的99.8294%；
反对票70,586股，占出席会议有表决权股份总数的0.0695%；弃权票102,700股，
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占出席会议有表决权股份总数的0.1011%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,806,198股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的96.5200%；反对票70,586股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的1.4175%；弃权票102,700股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的2.0625%。
（四）审议通过《关于公司<第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要
的议案》。
表决结果：赞成票101,524,327股，占出席会议有表决权股份总数的99.8211%；
反对票67,986股，占出席会议有表决权股份总数的0.0668%；弃权票114,000股，
占出席会议有表决权股份总数的0.1121%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,884,798股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的96.4083%；反对票67,986股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的1.3418%；弃权票114,000股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的2.2499%。
（五）审议通过《关于公司<第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：赞成票101,533,527股，占出席会议有表决权股份总数的99.8301%；
反对票63,986股，占出席会议有表决权股份总数的0.0629%；弃权票108,800股，
占出席会议有表决权股份总数的0.1070%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,893,998股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的96.5898%；反对票63,986股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的1.2629%；弃权票108,800股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的2.1473%。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人
持股计划有关事项的议案》。
表决结果：赞成票101,531,127股，占出席会议有表决权股份总数的99.8277%；
反对票66,386股，占出席会议有表决权股份总数的0.0653%；弃权票108,800股，
占出席会议有表决权股份总数的0.1070%。
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其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,891,598股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的96.5425%；反对票66,386股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的1.3102%；弃权票108,800股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的2.1473%。
（七）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票4,787,038股，占出席会议有表决权股份总数的94.4788%；
反对票169,546股，占出席会议有表决权股份总数的3.3462%；弃权票110,200股，
占出席会议有表决权股份总数的2.1750%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,787,038股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的94.4788%；反对票169,546股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的3.3462%；弃权票110,200股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的2.1750%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：刘清丽、魏萌
（三）法律意见书结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
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董 事 会
二〇二四年十月十六日
