证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-032
创业黑马科技集团股份有限公司
关于2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决或修改提案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月23日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2024年5月23日9:15-15:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B
区创业黑马公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合
的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长牛文文先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关
规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权
的股份46,159,146股，占公司有表决权股份总数的27.5775%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表4人，所持股份39,239,646股，占公司有表决权总股份的
23.4435%；参加网络投票的股东3人，所持股份6,919,500股，占公司有表决权总
股份的4.1340%。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共4人，代表公司
有表决权的股份420,600股，占公司有表决权股份总数的0.2513%。其中：出席现
场会议的中小股东及中小股东代表2人，所持股份1,100股，占公司有表决权总股
份的0.0007%；参加网络投票的中小股东2人，所持股份419,500股，占公司有表
决权总股份的0.2506%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会
议，公司部分董事通过通讯形式参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
10、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
10.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
10.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
10.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
10.04《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
10.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
10.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
10.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
10.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
10.09《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》
本议案选举王琢先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本
次股东大会审议通过之日起生效。
表决情况：同意 46,159,146 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 420,600 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举牛文文先生、刘义伟女士、罗鼎
女士为公司第四届董事会非独立董事，表决结果如下：
12.01关于选举牛文文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意46,009,146股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6750%。其中，中小投资者投票情况为：同意270,600股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的64.3367%。
12.02关于选举刘义伟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意46,009,146股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6750%。其中，中小投资者投票情况为：同意270,600股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的64.3367%。
12.03关于选举罗鼎女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意46,009,146股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6750%。其中，中小投资者投票情况为：同意270,600股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的64.3367%。
13、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候
选人的议案》
本次独立董事选举采用累积投票制，选举刘卓芹女士、吴春波先生为公司第
四届董事会独立董事，表决结果如下：
13.01关于选举刘卓芹女士为公司第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意46,009,146股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6750%。其中，中小投资者投票情况为：同意270,600股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的64.3367%。
13.02关于选举吴春波先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意46,009,146股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6750%。其中，中小投资者投票情况为：同意270,600股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的64.3367%。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师高云、黄雅程出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律
法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有
效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次 股东大
会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《创业黑马科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
