证券代码：300688          证券简称：创业黑马       公告编号：2024-063



                 创业黑马科技集团股份有限公司
           2024年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决或修改提案的情形；
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年9月26日下午15:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2024年9月26日9:15-15:00

    2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业
黑马公司会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合
的方式
    4、会议召集人：董事会

    5、会议主持人：经过半数以上董事推举，由董事罗鼎女士主持

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关
规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共167人，代表公司有表决
权的股份35,988,077股，占公司有表决权股份总数的21.5786%。其中：出席现场
会议的股东及股东代表2人，所持股份30,793,746股，占公司有表决权总股份的
18.4640%；参加网络投票的股东165人，所持股份5,194,331股，占公司有表决权
总股份的3.1145%。

    2、中小股东出席的总体情况

    出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共164人，代表公
司有表决权的股份1,073,070股，占公司有表决权股份总数的0.6434%。其中：出
席现场会议的中小股东及中小股东代表0人，所持股份0股，占公司有表决权总股
份的0%；参加网络投票的中小股东164人，所持股份1,073,070股，占公司有表决
权总股份的0.6434%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会
议，公司部分董事、监事通过通讯形式参加了本次会议。




    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
   1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》

    表决情况：同意 35,706,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2165%；
反对 203,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5644%；弃权 78,870 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2192%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 791,100 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 73.7231%；反对 203,100 股，占出席会议中小股东所持
股份 18.9270%；弃权 78,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3499%。
    表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权的三
分之二以上表决通过。

   2、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
    表决情况：同意 35,705,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2159%；
反对 203,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5646%；弃权 78,970 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2194%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 790,900 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 73.7044%；反对 203,200 股，占出席会议中小股东所持
股份 18.9363%；弃权 78,970 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议中小股东所持股份的 7.3593%。
    表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权的三
分之二以上表决通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》
    表决情况：同意 35,706,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2173%；
反对 203,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5644%；弃权 78,570 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2183%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 791,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 73.7510%；反对 203,100 股，占出席会议中小股东所持
股份 18.9270%；弃权 78,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3220%。
    表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权的三
分之二以上表决通过。
    4、审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》
    表决情况：同意 35,745,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3267%；
反对 164,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4558%；弃权 78,270 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2175%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 830,750 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 77.4181%；反对 164,050 股，占出席会议中小股东所持
股份 15.2879%；弃权 78,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2940%。
    表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权的三
分之二以上表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海市通力律师事务所律师黄雅程、刘浩旺出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书。本所律师认为, 综上所述, 本次股东大会的召集、召开
程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召
集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。




    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。




                                     创业黑马科技集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 26 日