证券代码：300688              证券简称：创业黑马                公告编号：2024-067


                   创业黑马科技集团股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 18 日以口头等方式向全体监事
送达监事会通知。本次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席王琢先生主持会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
    经审核，监事会认为：编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    2、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
    监事会认为：公司将募集资金投资的“产业加速服务云平台项目”结项并将
节余募集资金永久补充流动资金是严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司
《募集资金管理办法》的有关规定执行，此次审议事项不存在危害公司及全体股
东的合法权益的情形，本次审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
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则》等法律法规的规定。监事会同意此次募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                      创业黑马科技集团股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 24 日