证券代码：300688           证券简称：创业黑马           公告编号：2024-070


                 创业黑马科技集团股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过现场口头及通讯方式送达。
    2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
    4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑
马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经与会董事审议：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有
关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划
的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024 年 10 月 25 日，并向符
合授予条件的 5 名激励对象共计授予 130.00 万股限制性股票，授予价格为 13.72
元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。
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   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、董事会薪酬与考核委员会审议文件；
   3、第四届董事会独立董事专门会议审议文件。


                                  创业黑马科技集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 28 日