创业黑马科技集团股份有限公司董事会

关于本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的说

                                  明


    创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”或“标的资产”）
100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。

    一、本次交易预计不构成重大资产重组
    截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及
定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。
    二、本次交易预计不构成重组上市

    本次交易前 36 个月内，公司控股股东及实际控制人为牛文文先生。本次交
易后，公司控股股东和实际控制人情况均不会发生变化，本次交易不会导致公司
控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交
易不构成重组上市。
   特此说明。


                                     创业黑马科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 13 日