山东双一科技股份有限公司

              董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案


    2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

    独立董事津贴：部分独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行

发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立

董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》 和《公司章程》相关规定行使其职责所

需的合理交通费由公司承担。

    非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人

员的， 其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。公司内部董事不再另

外领取董事薪酬。（2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。

    公司监事会成员薪酬：在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬

标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职

位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放，绩效奖金结合月度和年度绩效考核结

果等确定。

    公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪

酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬

按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委

员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。



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                                                                 2024 年 4 月 18 日