证券代码：300690                证券简称：双一科技              公告编号：2024-006


                        山东双一科技股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于

2024 年 04 月 9 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2024 年 04 月 18 日

14:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    一、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《2023 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司<2023 年度报告>全文及其摘要的议案》

    监事会对公司编制的 2023 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对

于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法

性、合规性及合理性。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

2023 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中

国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地

发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。对续

聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构无异

议。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

续聘 2024 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的

内部控制体系，并且得到了有效地执行。公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》客观、

真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站的

《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，公司编制的 2023 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等相关法规的规定上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，

保荐机构出具了核查意见。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    8、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    9、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《监

事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    10、审议通过《2024 年第一季度报告》

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《2024 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    二、备查文件

    第三届监事会第十七次会议决议。



    特此公告

                                                        山东双一科技股份有限公司

                                                                            监事会

                                                                2024 年 04 月 18 日